GENEL KURUL ÇA�RI İLANIDIR

Ticaret Sicil No:17201 Ticaret Unvanı Erdem Lastik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim �irketi Ticari Adresi : Sanayi mahallesi Mustafa Yıldırımdemir Caddesi No:9 �ehitkamil/Gaziantep Genel Kurul Toplantısına Davet: Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/06/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 02/07/2025 tarihinde, saat: 10:30’da, Sanayi mahallesi Mustafa Yıldırımdemir Caddesi No:9 �ehitkamil/Gaziantep adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022/2023/2024 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Adı – Soyadı �irket Yetkilisi/Yetkilileri Mustafa ERDEM Kaşe – İmza GÜNDEM: 1. Açılış ve yoklama 2. Divan heyetine toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi 3. 2022-2023-2024 yılları yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosu raporlarının okunması ve görüşülmesi 4. Genel kurulda okunan 2022-2023 ve 2024 yılları yönetim kurulu faaliyet raporunun kabulü veya reddi hakkında karar alınması 5. Yönetim kurulunun ibrası Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tesbiti 6. �irket anasözleşmesinin 6102 sayılı TTK’ya uyumlu hale getirilerek 16 maddelik anasözleşmemizin 15 maddeye düşürülmesi ve madde başlıklarının 1-KURULU�,2-�İRKETİN ÜNVANI,3-AMAÇ VE KONU, 4- �İRKETİN MERKEZİ, 5- SÜRE, 6- SERMAYE, 7- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ, 8- �İRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ, 9- TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR,TEMSİL �EKLİ VE GÖREV DA�ILIMI, 10- GENEL KURUL, 11- İLAN, 12- HESAP DÖNEMİ, 13- KARIN TESBİTİ VE DA�ITIMI,14- YEDEK AKÇE, 15- KANUNİ HÜKÜMLER olmasına,yeni sözleşmenin 7-8-9-10-11-12-13-14-15. Maddelerinin tadil edilmesine ve geçici maddenin kaldırılması 7. Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tesbiti 8. Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tesbiti 9. Faaliyet dönemi karlarının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması 10. Dilek temenni ve kapanış VEKÂLETNAME ÖRNE�İ: VEKÂLETNAME Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim �irketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim. Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. TADİL METNİ: Eski şekli : �irketimizin 24 �ubat 1995 tarih ve 3733 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Anasözleşmesi’nin 7-8-9-10-11-1213-14-15. Maddeleri Yeni şekli : Madde :7. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ �irketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi 1-3 yıl arasıdır. Madde :8. �İRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ �irketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. �irket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için,bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.Yönetim Kurul,temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu,düzenleyeceği bir iç yönergeye göre,yönetimi,kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler bunun için gerekli olan görevleri tanımlar,yerlerinigösterir,özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu,istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları,bu iç yönerge hakkında,yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımciları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri,hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir.Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin,şirkete veya üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludıur. Madde :9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR-TEMSİL �EKLİ VE GÖREV DA�ILIMI Madde:10. GENEL KURUL Genel Kurullar,olağan ve olağanüstü toplanırlar.Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır;olağanüstü toplantı ise,şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda toplanır. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı,sahip oldukları payların itibari değerleri toplamının,şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. �irket genel kurul toplantılarında,Türk Ticaret Kanunu’nun 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı,Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Madde:11. İLAN Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarınTürk Ticaret Kanunu’nun414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Madde:12. HESAP DÖNEMİ �irketin hesap yılıOcak ayının 1. Gününden başlar ve Aralık ayının 31. Günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı,şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Madde:13- KARIN TESBİTİ VE DA�ITIMI �irketin net dönem karı,faaliyet dönemi sonunda tesbit edilen gelirlerden,yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. 1.Net dönem karının %5’i,ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. 2.Kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Genel kurul,net dönem karından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına,kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul,ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avans tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Madde:14. YEDEK AKÇE Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 519 ila 523. Maddeleri hükümleri uygulanır. Madde:15. KANUNİ HÜKÜMLER Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkındaTürk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.